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昊华科技:北京市中伦律师事务所关于昊华化工

发表时间: 2019-10-12

  昊华科技:北京市中伦律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书

  原标题:昊华科技:北京市中伦律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书

  北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022

  定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,

  补充协议、昊华科技2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司发

  洲院、北方院100%股权。同时,昊华科技向不超过10名的特定对象非公开发行

  股份募集配套资金,募集配套资金的金额为不超过109,040.44万元,未超过昊

  2018年9月7日,上市公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调

  份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)>

  的议案》及《关

  2018年1月23日,中国昊华2018年第一次临时股东大会审议通过《关于

  将中昊晨光化工研究院有限公司等13家子公司重组置入上市公司的议案》、《关

  2018年1月4日,国防科工局出具“科工计[2018]18号”《国防科工局关

  [2018]第58号”《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,决定对

  2018年8月23日,国务院国资委出具“国资产权[2018]568号”《关于四

  2018年12月21日,中国证监会出具“证监许可[2018]2147号”《关于核

  记基本情况表》,晨光院已于2018年12月办理完毕股东变更登记工商手续。

  根据北京兴华于2018年12月25日出具的“(2018)京会兴验字第09000024

  号”《发行股份购买资产的验资报告》,截至2018年12月25日,上市公司已

  的《证券变更登记证明》,上市公司已办理完毕向交易对方发行的539,992,707

  市公司前20名股东(未剔除重复机构)、证券投资基金管理公司20家、证券公

  2019年9月25日,北京兴华出具“(2019)京会兴验字第09000009号”

  《关于昊华化工科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票(A 股)认

  购资金验证报告》,确认截至 2019 年9月25日15时,中信证券专门为本次非

  2019年9月27日,北京兴华出具“(2019)京会兴验字第09000010号”

  《昊华化工科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票(A 股)募集资

  金验资报告》,确认截至2019年9月27日,上市公司本次非公开发行股票募集

  公积—股本溢价”。通过本次发行,上市公司新增注册资本59,438,658元,注

  59,438,658股股份的登记手续。上市公司向募集配套资金认购方发行股份完成

  会董事、董事长职务;2017年11月22日,上市公司召开2017年第一次临时股

  东大会,补选杨茂良为第六届董事会董事;2017年11月24日,上市公司召开

  2019年2月21日,上市公司2019年第一次临时股东大会选举胡冬晨、杨

  2019年2月21日,上市公司2019年第一次临时股东大会选举张金晓、苏



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